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美聯社報導，義大利警方正在調查一樁大規模洗錢案，尋求起訴與本案有關的297人和大陸中國銀行(Bank of China)。
義大利新聞社(ANSA)20日表示，嫌犯包括信貸銀行比較 信貸銀行推薦 信貸銀行中國銀行米蘭分行的4名高級主管。
這個月稍早，美聯社曾報導，義大利佛羅倫斯警方發現一樁大型洗錢案，嫌犯於2007至2010年期間，經由仿冒商品、性交易、剝削勞工、逃稅信貸比較好過 信貸比較 農會信貸條件等方式，取得超過45億歐元(約50億美元)的利益，並將這筆款項匯往中國大陸。
根據義大利調查文件，其中半數金錢是透過中國銀行匯款，中國銀行從中賺取了巨額手續費。
調查人員說，他們請求北京當局協助調查，但未獲回應。這些錢一旦流出義大利，將會在中國大陸龐大的法律防護下消失得無影無蹤。
根據義大利司信貸利率最低的銀行 信貸利率計算 信貸利率試算表 excel法制度，法官將會審酌檢方的請求，開庭審理相關案件或不予處理。法官可能需要數月時間來考量，而後才作出決定。
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